Ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes, Pide Una Sentencia Sin Cárcel a Juez de New York

Por Andrew Asmakov

Arthur Hayes, el cofundador y ex CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX, está pidiendo a un juez federal de Manhattan una sentencia sin cárcel.

Según un informe de Bloomberg del jueves, los representantes legales de Hayes presentaron una solicitud de libertad condicional "sin arresto domiciliario o confinamiento comunitario" después de un acuerdo de culpabilidad que probablemente lo verá enfrentarse a una pena de cárcel de seis a 12 meses "bajo las directrices federales."

"Este es un caso histórico que ya ha tenido un impacto extraordinario y bien publicitado en la vida personal del Sr. Hayes y en el negocio BitMEX que cofundó", se lee en la presentación de 65 páginas.

Hayes se entregó a las autoridades estadounidenses para ser juzgado en abril del año pasado antes de ser liberado con una fianza de 10 millones de dólares como parte de un acuerdo preestablecido con los fiscales.

Junto con los cofundadores de BitMEX, Benjamin Delo y Samuel Reed, Hayes se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario a principios de este año tras admitir que no había establecido ni mantenido un programa contra el blanqueo de capitales en la bolsa.

Los tres aceptaron pagar una multa de 10 millones de dólares.

Según Bloomberg, en un intento de clemencia, el equipo legal de Hayes también proporcionó al tribunal una carta de su madre, así como fotografías y cartas de sus seguidores.

Aparte de eso, los abogados argumentaron que la condena de Hayes en el área emergente de las finanzas y los mercados es un precedente que los Estados Unidos pueden utilizar en la persecución de los delitos financieros en las plataformas de criptomonedas a nivel mundial, añadiendo que es "poco probable que sea un reincidente."

El veredicto de la corte está previsto para finales de este mes, sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha presentado una recomendación de sentencia.

El accidentado pasado de BitMEX

Fundada en 2014, BitMEX fue una vez una de las mayores plataformas de trading de criptomonedas y una de las primeras en ofrecer productos derivados, como contratos de futuros.

BitMEX cayó bajo un intenso escrutinio regulatorio en 2019, con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) acusando a la exchange de evadir intencionalmente las leyes estadounidenses.

El caso se resolvió en agosto de 2021 después de que BitMEX acordara pagar 100 millones de dólares para resolver los cargos.

Antes de eso, 100x, el grupo holding de la empresa matriz de BitMEX, nombró a Alexander Höptner, antiguo ejecutivo de la segunda bolsa de valores de Alemania, Börse Stuttgart, como nuevo CEO.

En enero, BXM Operations AG, una empresa creada por Höptner y el director financiero de BitMEX, Stephan Lutz, anunció sus planes de adquirir Bankhaus von der Heydt, un banco alemán con 268 años de antigüedad.

Sin embargo, según informan los medios de comunicación alemanes en marzo, el acuerdo no se llevó a cabo.

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