Estafador de Bitcoin que se apropió de $147 millones desaparece misteriosamente

Por Robert Stevens

La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC) dijo a principios de esta semana que no puede encontrar al estafador de 147 millones de dólares en Bitcoin, por lo que está pidiendo a un tribunal que resuelva el caso sin él.

Benjamin Reynolds, el presunto estafador de Bitcoin en cuestión, era el director de Control-Finance, una empresa de inversión en criptomoneda con sede en el Reino Unido que la CFTC alega que estafó 22.859 Bitcoin a más de 1.000 clientes cuando operaba entre mayo y septiembre de 2017.

Control-Finance atrajo a los inversores con la promesa de garantizar unos beneficios mensuales del 45%, según la denuncia de la CFTC. Mantenía a los inversores contentos fabricando informes comerciales semanales, "cuando en realidad los demandados no hicieron ninguna operación en nombre de los clientes y no obtuvieron ningún beneficio comercial por ellos", alegó la CFTC en su demanda original en junio de 2019.

En septiembre de 2017, Control-Finance cerró y sus medios de comunicación social de apagaron. El estafador le dijo a sus clientes que sus Bitcoin estaban seguros y que les serían devueltos mientras en realidad la compañía estaba " completando su apropiación indebida de los depósitos de Bitcoin de los clientes", alegó la CFTC.

Pero la CFTC no puede rastrear a Reynolds. Como resultado, ha pedido al tribunal que resuelva el asunto en su ausencia.

En una carta presentada el lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que se encuentra en el mismo distrito de Wall Street, la CFTC escribió que está preparando su "moción de sentencia en rebeldía" contra Reynolds. Planea presentar su moción para el 20 de agosto de 2020.

"En la moción, es probable que la CFTC busque un fallo por el monto total del fraude alegado -147 millones de dólares- más intereses a partir de 2017, más alguna cantidad de penalización", dijo Marc Powers, socio de la firma estadounidense de abogados BakerHostetler, a Decrypt.

¿Y si la CFTC no puede encontrar a Reynolds, que ha desaparecido de la faz de la Tierra?

"No hay búsqueda internacional, pero una vez que la CFTC obtenga una sentencia en rebeldía, podrán ir contra cualquier activo disponible (especialmente los de los Estados Unidos) para satisfacer las sentencias", dijo a Decrypt Rebecca Rettig, socia del bufete de abogados estadounidense FisherBroyles. La CFTC también podría intentar que un tribunal del Reino Unido haga cumplir la sentencia.

Powers dijo que la CFTC podría congelar y obtener cualquiera de los activos de Reynolds usando "cualquier herramienta disponible para cualquier otro acreedor de una sentencia federal que busque cobrar una sentencia de dinero".

La CFTC también podría presentar cargos criminales contra Reynolds, dijo, por "no hacer ningún esfuerzo de buena fe para devolver la cantidad de la sentencia". Asumiendo que la CFTC puede probar que todavía tiene los medios para devolver el Bitcoin que la CFTC alega que saqueó, por supuesto.

"Pero para ese procedimiento de desacato criminal, la agencia primero tiene que encontrarlo y traerlo de vuelta a los Estados Unidos."

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