Por Stephen Graves
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos venderá 56 millones de dólares en criptomonedas incautadas al "promotor número uno" de la estafa de criptomonedas BitConnect para compensar a las víctimas del fraude.
Según un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el gobierno venderá las criptomonedsa y mantendrá las ganancias en dólares estadounidenses, antes de utilizarlas para "proporcionar una restitución a las víctimas de acuerdo con una futura orden de restitución del tribunal en la sentencia".
Los fondos fueron incautados a Glenn Arcaro, de 44 años, que se declaró culpable de participar en una conspiración de 2.000 millones de dólares para estafar a los inversionistas de BitConnect. Arcaro será condenado el 7 de enero de 2022 y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.
Se anima a las posibles víctimas del plan BitConnect a visitar el sitio web justice.gov para informarse sobre sus derechos, identificarse como víctima y presentar una declaración de impacto de la víctima.
BitConnect, una de las estafas de criptomonedas más infames de todos los tiempos, se presentaba como una plataforma de inversión en criptomonedas que ofrecía enormes rendimientos basados en su propio bot de trading. Pero el bot no existía; era un esquema Ponzi que recompensaba a los participantes en función del número de personas que compraban en el esquema.
Apoyada por la estafa piramidal, la criptomoneda BCC de BitConnect ascendió hasta convertirse en una de las 20 mayores criptomonedas por capitalización de mercado, valorada en 400 dólares.
Tras las investigaciones de los reguladores de Texas y Carolina del Norte, BitConnect cerró su plataforma de préstamo e intercambio, lo que provocó un desplome del precio de BCC por debajo de los 30 dólares.
En mayo de 2021, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó a cinco promotores de BitConnect, llegando a un acuerdo de 12 millones de dólares en agosto. Un mes después, la SEC demandó a BitConnect, a su fundador Satish Kumbhani y a Arcaro, en la primera acción contra los directores de BitConnect.
Esta no es la primera ocasión en la que el gobierno estadounidense vende criptomonedas incautadas.
En 2014, los Marshals de Estados Unidos vendieron más de 30.000 Bitcoin (entonces con un valor de unos 19 millones de dólares) incautados en el desaparecido mercado de la web oscura Silk Road. El capitalista de riesgo Tim Draper se hizo con el botín, que ahora está valorado en más de 1.800 millones de dólares.
Los U.S. Marshals vendieron otros 4.000 BTC de Bitcoin incautados en febrero de 2020. Su valor, que entonces rondaba los 37 millones de dólares, se ha disparado desde entonces a más de 240 millones.
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