BitMEX Añade Funcionalidad de Monitoreo de Transacciones

Por Liam Frost

La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX se ha asociado hoy con Eventus Systems, una empresa especializada en el cumplimiento, la vigilancia del comercio y la gestión de riesgos, para apoyar sus "capacidades de transacción de vigilancia del comercio y lucha contra el blanqueo de dinero (AML)".

"La selección de Eventus para apoyar nuestras funciones críticas de vigilancia comercial y AML es una parte importante de nuestros planes para madurar nuestras capacidades de cumplimiento, con la visión de liderar la industria en las mejores prácticas de cumplimiento de la ley para criptomonedas", dijo Malcolm Wright, jefe de cumplimiento del Grupo 100x, la empresa matriz de BitMEX.

Según el anuncio, la integración de la tecnología de Eventus Validus ayudará a mejorar la eficiencia del proceso de selección de la bolsa y la supervisión proactiva de la actividad comercial no autorizada.

"Hemos invertido considerables recursos en el último año para añadir funcionalidad para apoyar a los principales operadores del mercado de activos digitales. BitMEX ha dado una variedad de pasos importantes durante el año pasado para mejorar su compromiso con la integridad del mercado", dijo el CEO de Eventus Systems, Travis Schwab.

ñadió que Eventus jugará ahora "un papel crítico para ayudar a la plataforma a reforzar sus capacidades de AML y de vigilancia" a través de la plataforma Validus.

Esto llega un mes después de que la CFTC presentara cargos por lavado de dinero y otros cargos civiles contra BitMEX por operar ilegalmente en los Estados Unidos.

En una acusación separada, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York también presentó acciones penales contra los propietarios del intercambio, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, por violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario. Los federales entonces arrestaron al ex director de BitMEX Samuel Reed.

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