Por Scott Chipolina
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BitMEX está haciendo cambios en el plan de despliegue de sus procedimientos KYC (Programa de Verificación de Usuarios), acelerando la fecha para que los usuarios sean totalmente verificados hasta el 5 de noviembre de 2020. La verificación completa para esta fecha será necesaria para que un usuario pueda continuar operando en la plataforma.
Otro cambio en el plan de despliegue significa que, para el 4 de diciembre de 2020, los usuarios no podrán retirar sus fondos de su cuenta BitMEX sin completar la verificación.
El Programa de Verificación de Usuarios de BitMEX (UVP, por sus siglas en inglés) se introdujo el 28 de agosto de 2020. Como parte del UVP, se pide a los usuarios individuales que suban una identificación con foto y un comprobante de domicilio, que tomen una foto de sí mismos y que respondan a varias preguntas relacionadas con la fuente de sus fondos y su experiencia comercial. BitMEX dice que esto toma aproximadamente cinco minutos para completarlo, y muchos de sus clientes ya han completado el proceso.
"Ya tenemos más del 50% de nuestra base de clientes a través del proceso... el cual ha sido notablemente exitoso por cualquier medida", dijo a Decrypt Ben Radclyffe, director comercial de 100x Group, la plataforma de holding del dueño/operador de BitMEX HDR Global Trading Limited.
Para el 5 de noviembre, todos los usuarios deberán haber completado la verificación completa para abrir una nueva posición o incrementar una posición existente, sin embargo, las posiciones existentes pueden ser mantenidas o reducidas por los usuarios no verificados. Además, las órdenes pendientes que aumenten el permiso de un usuario serán canceladas, en caso de que ese usuario no haya completado el proceso de verificación completa.
Después del 4 de diciembre, si quedan posiciones abiertas en cuentas no verificadas, BitMEX ha dicho que las revisará y se comunicará directamente con los titulares de las cuentas para facilitar el cierre de estas posiciones.
"Los recientes acontecimientos han subrayado el requisito de que los operadores del mercado implementen programas KYC robustos y conformes", dijo BitMEX en una declaración preparada, añadiendo que "este ha sido un período de cambio acelerado para el Grupo 100x y la plataforma de BitMEX, y nos sentimos alentados y agradecemos a nuestros clientes y a la industria en general el apoyo que hemos recibido en las últimas semanas".
La verificación de idendidad de usuarios de BitMEX también ha sido diseñada para ofrecer una ventaja práctica para el intercambio, permitiéndole verificar los datos de un propietario en caso de disputa.
En los últimos meses, los reguladores han presionado a los intercambios de criptomonedas para que establezcan sólidos procedimientos de KYC, ya que los países de todo el mundo tratan de garantizar que su legislación cumpla las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sin embargo, el problema persiste. Ciphertrace, una compañía de análisis de cadenas de bloques, publicó recientemente un informe que decía que el 56% de las plataformas de intercambio de criptomonedas tienen procedimientos KYC débiles.
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