Por Jason Nelson
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha revelado hoy su acusación contra Satish Kumbhani, el fundador de la desaparecida plataforma de criptomonedas BitConnect. Según la acusación, Kumbhani y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2.400 millones de dólares de los inversores en un esquema Ponzi.
Kumbhani está en libertad.
El gobierno acusa a Kumbhani de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para manipular los precios de commodities, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
La acusación dice que BitConnect operaba como un esquema Ponzi pagando a los inversores más viejos de BitConnect con dinero recogido de los nuevos inversores. El gobierno alega que Kumbhani, de 36 años, engañó a los inversores sobre la "plataforma de préstamos" de BitConnect, promocionando su supuesta tecnología patentada, incluyendo un "BitConnect Trading Bot" y un "Software de Volatilidad".
Según la acusación, Kumbhani afirmaba que el bot de trading y el software de volatilidad de BitConnect podían generar beneficios sustanciales; el proyecto supuestamente garantizaba rendimientos utilizando el dinero de los inversores para operar en los volátiles mercados de intercambio de criptomonedas.
La acusación alega que Kumbhani dirigió su red de promotores para manipular fraudulentamente y hacer subir el precio de la moneda digital de BitConnect, BitConnect Coin (BCC), para crear la falsa apariencia de una demanda legítima del mercado para BCC.
El Departamento de Justicia también alega que Kumbhani y sus co-conspiradores ocultaron la ubicación de las ganancias del fraude al mezclar, ciclar e intercambiar los fondos a través de un grupo de wallets y de exchanges internacionales.
Lanzada en febrero de 2016, BitConnect se promocionó intensamente en las redes sociales y YouTube, y en diciembre de 2017, su moneda cotizaba a un máximo histórico de 463,31 dólares, según CoinMarketCap.com. Hoy en día, BitConnect Coin está valorada en unos 0,67 dólares.
El desplome del precio de BitConnect comenzó durante la caída de las criptomonedas de finales de 2017 a principios de 2018. En enero de 2018, Texas y Carolina del Norte emitieron avisos de cese y desistimiento a BitConnect, exigiendo que dejara de ofrecer sus servicios a los residentes. Cuando BitConnect anunció que cerraba su plataforma de préstamos, se ofreció a pagar a los inversores, pero en lugar de cobrar el Bitcoin invertido, la plataforma envió BCC a los inversores.
En septiembre de 2021, el residente de Los Ángeles Glenn Arcaro -un promotor de BitConnect que remitió a otros al programa- se declaró culpable en un tribunal federal por su participación en lo que el Departamento de Justicia denominó "una conspiración masiva en la que estaba involucrada BitConnect", que engañó a los inversores sobre la supuesta tecnología propia de BitConnect, defraudando a inversores de Estados Unidos y del extranjero.
Dijo el Fiscal de los Estados Unidos Randy Grossman para el Distrito Sur de California: "La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y nuestros socios en la aplicación de la ley están comprometidos con la búsqueda de justicia para las víctimas del fraude de criptodivisas".
Si es condenado por todos los cargos, Kumbhani se enfrenta a una pena máxima de 70 años de prisión.
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